Está acusado de liderar un esquema Ponzi, estafando a más de 50 personas y lavando activos por medio del mercado de criptomonedas. Los detalles.
Un ciudadano argentino, Máximo Witte, de 47 años, fue detenido en la localidad de Venice, California, tras una intensa búsqueda internacional impulsada por una alerta de la Aduana. Witte está acusado de liderar un esquema Ponzi, estafando a más de 50 personas y lavando activos por medio del mercado de criptomonedas.
La investigación comenzó con una denuncia recibida por la Aduana, que alertaba sobre posibles actividades fraudulentas de Witte. Según las autoridades, Witte ofrecía tasas de interés superiores a las del mercado, operando fuera del sistema bancario formal, y atrayendo a inversores con falsas promesas de altos rendimientos.
El esquema Ponzi, una estafa piramidal en la que los fondos de nuevos inversores se utilizan para pagar a los inversores anteriores, permitió a Witte engañar a un amplio círculo de amigos y familiares. Además, se sospecha que Witte utilizó criptomonedas para lavar alrededor de 10 millones de dólares, dificultando así el rastreo del dinero.
La denuncia de la Aduana llevó a la intervención del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, bajo la dirección del Dr. Pablo Yadarola y con la colaboración del Dr. Damián Mazzucco. Más de 50 personas se presentaron como víctimas de las estafas, proporcionando testimonio clave para la causa.
En respuesta a la gravedad del caso, la Justicia argentina emitió una orden de captura internacional y solicitó a Interpol la emisión de una notificación roja. Esta acción facilitó la detención de Witte en los Estados Unidos.
Witte fue detenido en Venice, California, y actualmente se encuentra en el Desert View Correctional Facility. Tras su captura, Witte solicitó ser deportado a Alemania, país del cual también posee nacionalidad. Sin embargo, la justicia argentina solicitó su extradición a través de un exhorto judicial para que sea juzgado en Argentina por los cargos de estafa, lavado de activos y intermediación financiera no autorizada.
Las estafas perpetradas por Witte se extienden desde 2015 hasta noviembre de 2022, cuando huyó de Argentina hacia Estados Unidos. Las autoridades creen que Witte vivió en Olivos, Provincia de Buenos Aires, antes de su fuga.
