Este martes por la tarde debía resolverse la audiencia de prisión preventiva para los seis acusados en la causa por las presuntas estafas millonarias vinculadas a las criptomonedas y a lotes en el metaverso en Mendoza, que tendrían alrededor de 80 damnificados. Tres de los imputados podían quedar en libertad y los otros tres acceder a la detención domiciliaria, aunque una nueva calificación en su contra los vuelve a complicar.
Estos beneficios había determinado la jueza María José Cerdera luego de escuchar al fiscal Hernán Ríos-solicitó que todos los sospechosos sigan en la cárcel ante un eventual riesgo de fuga por su poder adquisitivo-y a las defensas, que pusieron en duda la investigación y las pruebas y plantearon algún tipo de morigeración para sus clientes.
Por esto último se inclinó la magistrada, que decidió que los hermanos Giovanni-señalado como el líder de la organización- y Genaro Caroglio, y Hans Breuer permanezcan detenidos pero con arresto en una vivienda, una vez que rindan una fianza de $30.000.00.
Por su parte, los tres presuntos estafadores restantes podían recuperar la libertad. En el caso del otro Caroglio, Gitan, con una caución de 10 millones de pesos, en tanto Juan Ignacio Manduca y Lucas Zalazar rindiendo $500.000.
Los seis están desde mediados de julio pasado en el penal de San Felipe por decisión de la fiscalía, que había reunido pruebas y tomado declaraciones de las víctimas que comprometían a estos jóvenes, Están imputados por estafa (1 a 6 años de prisión), por lo que evidentemente la jueza tomó en cuenta que este delito puede resultar excarcelable, además de entender que habría distintos grados de participación o responsabilidad en los hechos, a prima facie.
Basada en esto les otorgó los beneficios, sin embargo, el fiscal Ríos les comunicó una nueva imputación y ordenaría que sigan en la penitenciaría. Los acusó por asociación ilícita (con condenas de 3 a 10 años), y para Giovani con el agravante de líder en la supuesta banda, lo que le aumentaría aún más una futura pena.
Ante esta jugada del representante del Ministerio Público, por el momento los seis quedarán tras las rejas a la espera de una nueva audiencia y de que otro juez intervenga en la causa.
De acuerdo a lo plasmado en el expediente, las estafas serían por sumas millonarias en dólares.
Las maniobras denunciadas
Según las víctimas y el fiscal, para la estafa los detenidos habrían adoptado dos modalidades. Una de ellas era la de WAC (Weighted Average Cost), que es un método intermedio en el que el costo de los productos terminados se divide por el número de unidades de inventario disponibles para la venta, aparentando estar al frente de una empresa de inversiones.
Para atraer a clientes, siempre siguiendo la versión acusatoria, prometían inversiones de gran eficiencia a través de agentes bursátiles, supuestamente operando en la compra de contratos de Nasdaq, la bolsa de valores automatizada y electrónica más grande de los Estados Unidos, a través de criptomonedas.
La estrategia era con la promesa de intereses muy suculentos, pagando en los primeros meses los compromisos asumidos, para que los inversores incrementarán el dinero que entregaban.
Luego, en febrero de 2022 comenzaron a incumplir y les ofrecían la opción a los presuntos damnificados de pasar a otro fondo, comprando con el crédito terrenos virtuales en el metaverso. Pero cuando muchos optaron por este negocio, tampoco recibieron ni las utilidades de lo desembolsado ni los depósitos.
Ante esas irregularidades, varias personas comenzaron a desconfiar y descubrieron que las empresas no eran tales y que no cumplían con la ley que regula los fondos de inversión.
En otra maniobra habrían aparentado la creación de un videojuego en el metaverso. Entonces vendían los terrenos virtuales por boletos de compraventa, prometiendo que utilizarían la tecnología NFT (Non Fungible Token por sus siglas en inglés), que son tokens, unidades de valor que se le asignan a un modelo de negocio, como por ejemplo el de las criptomonedas.
Sin embargo, nunca transfirieron los NFT, ni lanzaron el videojuego.
La promesa de los sospechosos era que con esos NFT no solo iban a recuperar el dinero, sino que iban a obtener grandes ganancias porque una vez que lanzaran el videojuego el valor se dispararía.
